+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Есть ли фирмы которые перегоняют деньги

Есть ли фирмы которые перегоняют деньги

На самом деле, ежедневно миллионы наших сограждан-предпринимателей косячат , сами того не подозревая. Я сейчас про обнал через ИП Индивидуальный Предприниматель говорю. Я, нижеподписавшийся Имярек настоящим подтверждаю, что зарегистрировался в качестве ИП по прямому поручению Такой-то Таковича, для того, чтобы под видом якобы оказанных его предприятию услуг, на расчетный счет ИП получать денежные средства, для последующего их обналичивания и передачи Такой-то Таковичу. За год такой деятельности мной было обналичено и передано ему пять дохуллионов рублей. Утрирую конечно, но смысл и последствия именно такие.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Колыма - родина нашего страха / Kolyma - Birthplace of Our Fear

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Есть ли фирмы которые перегоняют деньги

Лжепредпринимательство, кардинг, мошеннические схемы в сети — фабулы всех этих преступлений нередко попадают в прессу. Пока одни сознательно зарабатывают на жизнь зиц-председательством, подобно герою Ильфа и Петрова, другие становятся звеном криминальной цепи, сами того не подозревая. Как делается бизнес на подставных лицах? С летним минчанином Олегом мы встречаемся поздним вечером в воскресенье. Он только закончил смену и согласился побеседовать по пути домой — завтра рано вставать на вторую работу.

Парень мечтает поскорее избавиться от крупного долга — осталось выплатить около 70 тысяч долларов. Причем этих денег Олег никогда в руках не держал. Он вспоминает:.

Подрабатывал в общепите, там и подружился с коллегой. Поначалу у него, как и у меня, с финансами было не ахти. Потом начало происходить странное. Вот он хороший мобильник купил, вот кроссовки дорогие.

Я заинтересовался, откуда деньги? Он и предложил работенку — мол, нужно всего-навсего оформить фирму и пару раз скататься в налоговую. Платят долларов сразу, еще по сотке — за каждый выезд.

Больше ничего делать не надо. Согласился Олег не сразу. Но, посмотрев в который раз на приобретения коллеги, не удержался от соблазна. С настоящими управленцами фирмы встретиться не довелось — все переговоры велись через посредника. Много заработать не удалось — долларов —, уже и не вспомню. Это позже в ДФР мне рассказали, что оборот фирмы исчислялся миллиардами неденоминированных рублей. Хотя никакой хоздеятельности по факту она не вела.

Даже офиса не было. Просуществовала фирма чуть более полугода. Почему повезло? Успело прокрутиться меньше денег. Соответственно и штраф за неуплаченные налоги вышел меньше. Олег же попал на несколько десятков тысяч долларов. Он уверен — эта история искалечила ему жизнь:. Но в документах стояла моя фамилия, мои подписи.

Теперь вот расплачиваюсь Фиктивные компании — явление, мягко говоря, не новое. Настоящий расцвет фирм-однодневок пришелся на е, когда, помимо банального мошенничества, они стали использоваться для одного из самых высокодоходных видов криминального бизнеса — отмывания денег и помощи коммерсантам в уклонении от уплаты налогов. Обнаружить фирмы-пустышки не так-то сложно.

А вот выйти на тех, кто за ними стоит, это уже задача со звездочкой. Номинальные директора здесь не более чем пушечное мясо. Тем временем, только в прошлом году органы финансовых расследований пресекли деятельность 8 групп, организовавших 54 лжеструктуры.

И в каждой — свой зиц-председатель. Валерий Щербун приводит в пример дело, по которому недавно был вынесен приговор. Преступники открывали в Минске фирмы-однодневки, через которые оформляли подложные бухгалтерские документы по заказу руководителей коммерческих организаций.

Фактически же мошенники обналичивали крупные суммы, зарабатывая на этом свой процент. А прибегавшие к их услугам предприятия занижали налогооблагаемую базу.

Бюджет недосчитался налогов примерно в 1 млн рублей:. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Так вот повторно он начал деятельность, еще отбывая наказание. Желающих заработать легкие деньги находил в местах лишения свободы.

Чтобы были понятны масштабы: ему удалось зарегистрировать 41 индивидуального предпринимателя и 25 компаний. А воспользовались их услугами свыше предприятий. Игорь Ошуркевич , глава Ассоциации по антикризисному управлению и банкротству, говорит, что ему нередко доводится сталкиваться с номинальным директорством:.

В итоге — банкротство. Есть категория дел с так называемыми отсутствующими должниками, когда не удалось установить ни местонахождения самой фирмы, ни директоров, ни даже учредителей. Еще недавно главной страшилкой любого предпринимателя была субсидиарная ответственность, когда в процедуре банкротства на плечи учредителя, директора перекладывались долги фирмы, объясняет Игорь Ошуркевич:. Для подстраховки многие бизнесмены стали прибегать к услугам номинальных директоров и даже учредителей.

Тот поведал ему туманную историю о том, что у него уже есть несколько фирм и очередную компанию ему могут не зарегистрировать. Впрочем, сработал, конечно, главный довод — плачу оклад, тебе ничего делать не надо:. В общем, деньги лишними не были бы. Обещал платить рублей в месяц, в итоге давал по — тоже неплохая прибавка к пенсии. Когда подрабатывал сторожем, выходило и того меньше. Исход у истории печальный. Фирма обанкротилась. А с бухгалтерским учетом, как выяснилось, у нее были проблемы.

Порядка 2 млн рублей долга легли на плечи директора — Алексея Александровича. Порой даже сознательно идут на нарушение закона. Тенденция такая — в последние годы все чаще фиктивными директорами белорусских фирм становятся иностранцы, преимущественно, россияне и украинцы. Достаточно заглянуть на просторы интернета, чтобы понять: тренд неслучайный. Например, в России левое руководство предприятиями поставлено на поток.

На этом криминальном поле работают целые кадровые агентства, которые помогут подобрать подходящего зиц-председателя или с нуля оформить компанию на подставное лицо. Цена услуги — от 2 тысяч долларов, а номиналов подбирают за комиссию от долларов. Здесь смотрят и на возраст кандидатов тем, кто моложе 21 года, и пробовать не стоит , и на образование, наличие судимостей и прочие нюансы.

Еще важный момент — сколько фирм уже оформлено на человека. Раньше на одно и то же лицо могло быть зарегистрировано под сотню компаний, теперь максимум 5. Но и это может вызвать подозрение. Некоторые российские конторы готовы сотрудничать с нашими гражданами. К примеру, в одном из объявлений ищут директора в Москве но ему придется ездить и в Минск. Пишу на указанный электронный адрес, что согласна взяться за работу. Ответ приходит через пару дней:. Оставьте ваши данные, вышлите отсканированные страницы паспорта, расскажите об образовании.

Если будут подходящие варианты, мы с вами свяжемся. Вкратце описываю: 24 года, филолог, работаю копирайтером. Фирмами никогда не руководила. Пытаюсь выяснить, что мне могут предложить и каковы условия оплаты:. Но скажу прямо: не думаю, что ваша кандидатура будет нарасхват. Так что, если поступит предложение, лучше не отказывайтесь. В процессе поисков наткнулась на несколько теневых интернет-форумов. Из поступивших предложений: обналичивать средства с краденых платежных карт. Недавно Следственный комитет завершил расследование громкого дела о хищении из банкоматов более двух миллионов рублей.

Преступники, заразив компьютеры банка вредоносным ПО, получали контроль над банкоматами. Чтобы забрать наличку из денежных машин, нанимали подставных лиц. Одним из таких оказался летний житель Риги.

Работу ему предложил знакомый, которому тот задолжал. Причем, со слов теперь уже фигуранта уголовного дела, в изначальном описании никакого криминала не было: мол, нужно просто съездить в Беларусь и привезти оттуда документы. Только в Минске латыш узнал, что ему предстоит обойти несколько банкоматов и в нужное время забрать деньги преступники удаленно давали машинам сигнал на выдачу налички , а после сразу передать координатору.

Мужчина полностью признал вину и возместил причиненный ущерб — более тысяч рублей. Откликаюсь на одно из предложений и интересуюсь, что необходимо, чтобы приступить.

Ответ не заставил себя долго ждать:. Но приход стабильный, два-три раза в неделю. Иными словами, мне нужно будет перевести деньги из своего кармана некоему третьему лицу — посреднику между мной и заказчиком.

Среди таких контор много разводил, переведешь деньги — и до свидания, — учит меня опытный дроп Алексей. Работает из Беларуси.

На самом деле, ежедневно миллионы наших сограждан-предпринимателей косячатсами того не подозревая. Я сейчас про обнал через ИП Индивидуальный Предприниматель говорю. Так вот, вынужден огорчить этих граждан до невозможности. Я, нижеподписавшийся Имярек настоящим подтверждаю, что зарегистрировался в качестве ИП по прямому поручению Такой-то Таковича, для того, чтобы под видом якобы оказанных его предприятию услуг, на расчетный счет ИП получать денежные средства, для последующего их обналичивания и передачи Такой-то Таковичу. За год такой деятельности мной было обналичено и передано ему пять дохуллионов рублей.

Лжепредпринимательство, кардинг, мошеннические схемы в сети — фабулы всех этих преступлений нередко попадают в прессу. Пока одни сознательно зарабатывают на жизнь зиц-председательством, подобно герою Ильфа и Петрова, другие становятся звеном криминальной цепи, сами того не подозревая. Как делается бизнес на подставных лицах?

.

.

.

.

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ▶️ Деньги 1 серия - Смотреть Деньги онлайн

.

.

В маленькой фирме по ремонту машин. Зарабатывая неплохие деньги на ремонте и «тюнинге» подержанных иномарок, которые перегоняли из.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Раиса

    Вони ще свого добюця ненада ставить (.)

© 2018-2019 germansecurity.ru